Policia Federal deflagra operação para combater lavagem de dinheiro em Santa Catarina
Por Redação Gazeta Gaúcha/ Brasília/
Foto: Policia Federal
Estão sendo cumpridos um mandado de prisão e cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú.
Itajaí/SC. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5/12), a Operação Fragmentado, para combate crimes de lavagem de dinheiro decorrente de crimes financeiros e fraudes bancárias. O investigado já havia sido condenado a uma pena de 16 anos de prisão por outros crimes cometidos no passado como falsificação de documento, estelionato, fraudes e lavagem de dinheiro.
As investigações levaram a PF até um suspeito que estaria utilizando documentos falsificados para cometer crimes financeiros. As diligências preliminares confirmaram o crime, bem como levantaram o registro de considerável patrimônio entre imóveis e veículos de luxo neste nome e em outros nomes, também fraudulentos, utilizados pelo criminoso. Foram identificadas um total de 13 identidades falsas que estariam sendo usadas e reutilizadas pelo suspeito para o cometimento de crimes.
Durante a operação, a PF apreendeu vários veículos de luxo e sequestrou dois apartamentos, localizados nas cidades de Itajaí/SC e Balneário Camboriú/SC. Os bens apreendidos estavam registrados em nomes de laranjas ou atribuídos a nomes não verdadeiros.
O suspeito poderá responder pelo uso de documentos falsos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, cujas penas, se somadas, podem chegar a 50 anos de prisão.
Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Catarina
